AML Analyst (m/w/d)
Über uns
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.Aufgaben
- Umsetzung und Einhaltung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (insbesondere GwG, AO, KWG, AWG, OFAC, FATCA/CRS, Auslegungs- und Anwendungshinweise BaFin sowie Konzernrichtlinien)
- Betreuung der Geldwäsche-Monitoringsysteme
- Erstellung von Berichten
- Durchführung von Kontrollen
- Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze, Verfaren und Arbeitsanweisungen)
- Sicherstellung der Sorgfaltspflichten im Sinne des GwG
- Durchführung und Konzeption von Trainings
- Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening
- Bewertung und ggf. Meldung von Verdachtsfällen• Bearbeitung von Auskunftsersuchen
Profil
- Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finanzen, Bankwesen oder BWL
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau + Compliance-Weiterbildung)
- Erfahrung in Compliance, Geldwäscheprävention (AML) oder Risikomanagement
- Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (GwG, KWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin)
- Erfahrung mit Transaktionsmonitoring, Kundenscreening, Verdachtsmeldungen
- Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze und Regularien wie GwG, KWG, AO, AWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin-Auslegungshinweise
- Kenntnisse in internen Kontrollsystemen und Sicherungsmaßnahmen
- Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Dokumentationen für Prüfungen/Audits
Wir bieten
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
Ihr Kontakt
Referenznummer
847432/1
Kontakt aufnehmen
Telefon:+ 49 621 1788-4297
E-Mail: positionen@hays.de
Anstellungsart
Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH